Antiriciclaggio e criptovalute: norme, rischi e case study
Contenuti a cura del Prof. Giuliano Lemme
- Codice corso: C276
- Durata: 1 ora
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 – Area Giuridica - Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. h)
Obiettivo
Comprendere l’evoluzione delle criptovalute, conoscere le normative, i rischi associati e le best practice per la compliance antiriciclaggio, acquisendo le competenze necessarie per l’analisi e la gestione delle transazioni in criptovalute.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
- descrivere l’evoluzione della moneta, dal baratto alle criptovalute;
- definire cos’è una criptovaluta e qual è il suo processo di emissione;
- distinguere tra criptovalute basate su sistemi centralizzati o decentralizzati;
- valutare le potenzialità e le sfide future dell’euro digitale;
- analizzare le dinamiche e le implicazioni legali delle ICO (Initial Coin Offerings);
- interpretare il quadro normativo e di vigilanza relativo al settore;
- identificare i rischi associati alle operazioni in criptovalute e le strategie di gestione;
- descrivere la tracciabilità delle transazioni in criptovalute;
- applicare le conoscenze acquisite attraverso l’analisi di case study reali di riciclaggio legati alle criptovalute.
NB. Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
- Dal baratto alle criptovalute: un viaggio nella moneta
- Criptovalute svelate: aspetti definitori e tecniche di emissione
- Strutture e poteri: criptovalute centralizzate vs. decentralizzate
- Euro digitale in prospettiva: futuro della moneta
- ICO (Initial Coin Offerings): innovazione o speculazione?
- Norme e vigilanza sulle criptovalute
- Cripto compliance antiriciclaggio
- Il filo di Arianna: la tracciabilità nel labirinto delle transazioni
- Scenari reali: analisi e soluzioni di case study
